Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chi tiết như sau:

Chi tiết Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông và Thông báo ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 xem tại đây.

A. Chương trình Đại hội.

B. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội

C. Các mẫu thẻ, phiếu biểu quyết.

1. Thẻ biểu quyết.
2. Phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội.
3. Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

D. Các báo cáo, tờ trình, quy chế mà Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Ban Điều hành trình Đại hội:

1. Quy chế làm việc của Đại hội.
2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.
3. Tờ trình lương, thù lao, chi phí hoạt động năm 2024 và dự kiến năm 2025 của HĐQT, BKS.
4. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.
5. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.
6. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng năm 2025.
7. Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel).
8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
9. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ.
10. Báo cáo của Ban  Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.
11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

E. Thông tin ứng viên để bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

1. Biểu mẫu thực hiện ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS.
2. Danh sách ứng viên HĐQT:

………………………………………………………………………………………

F. Thông tin Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Trần Văn Phức – Trưởng Phòng Hành chính – Trưởng ban.
2. Ông Lê Công Phú – Thư ký Hội đồng quản trị – Thành viên.
3. Ông Phạm Ngọc Toản – Trưởng nhóm Pháp lý, Phòng Pháp chế – Thành viên.

G. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.